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工行台州临海支行开展上半年员工异常行为动态排查

  浙江在线6月26日讯(通讯员 曹嘉慧)根据当地监管部门和上级行的统一要求,工行台州临海支行近期开展上半年员工异常行为动态排查,切实加强案件防控工作,及时消除案件风险隐患。

  明确排查内容。重点围绕员工违规参与非法集资、民间融资、充当资金掮客、担保和票据中介、私自代售理财产品、代客投资理财和经商办企业;管理人员、客户经理收受企业好处、商业贿赂谋取私利,收受各种名义的回扣、手续费,利用职务便利通过本人、亲属进行利益输送等;违规信用卡套现、恶意透支、大额透支取现、大额透支逾期不还以及明显超出其个人或家庭经济实力的投资理财和消费等进行排查。

  并用排查手段。全辖各部门、网点综合运用多种手段开展排查工作,通过问卷调查、深入的个别访谈、家访、走访企业(客户)、走访社区等,对各级管理人员包括部门、网点负责人、客户经理等重要岗位人员开展排查,全面了解融资担保等异常行为动态情况。

  加强督导教育。对重点关注人员,做好异常行为的深度核查和分析,并确定其部门、网点负责人作为帮教责任人,要求在日常工作中密切关注细心引导。引导员工加强自我保护,树立风险意识,建立正确的投资理财观念。督促辖内员工每月完成“员工行为禁止规定”学习,时常提醒员工遵守银行业的禁止性规定。

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